咨询服务热线:

13822209821

18620805822

新闻动态

金融从业人员注意的哪些刑事犯罪事项?

作者:时间:2019-12-18 17:38:42

  今天刑事犯罪辩护律师教大家金融从业人员注意的哪些刑事犯罪事项?

  1、违法发放贷款罪

  立案标准:银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (1)违法发放贷款,数额在一百万元以上的

  (2)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的

  量刑幅度:

  a.五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金

  b.五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:

  数额特别巨大或者造成特别重大损失的

刑事犯罪辩护律师

  法律依据:《刑法》百八十六条、更高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第四十二条

  2、吸收客户资金不入账罪

  立案标准:银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (1)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的

  (2)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的

  量刑幅度:

  a.五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

  b.五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金:

  数额特别巨大或者造成特别重大损失的

  法律依据:《刑法》百八十七条、更高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第四十三条

  3、违规出具金融票证罪

  立案标准:银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (1)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的

  (2)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的

  (3)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

  (4)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

  (5)其他情节严重的情形

分享到:

上一篇:

哪些情形不能适用缓刑?

下一篇:

父母有刑事犯罪记录,子女能报考公务员?
返回列表 本文标签:
13822209821

未标题-2.png